Un afacerist din Brașov, soția acestuia și sora acesteia au fost trimiși în judecată după ce au încercat să obțină ilegal fonduri guvernamentale prin programul Start-Up Nation ediția 2022, au transmis, joi, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.
Conform unui comunicat remis, joi, cei trei ar fi folosit o serie de înscrisuri falsificate și declarații false, inexacte ori incomplete, pe care le-ar fi depus în format electronic la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov, pentru a beneficia de suma de aproximativ 200.000 de lei fonduri nerambursabile în vederea deschiderii unui atelier de croitorie.
În total, cuplul și sora femeii ar fi administrat trei firme, fiecare dintre ei fiind, în mod oficial, administratorul uneia dintre ele, toate trei societățile comerciale fiind, de asemenea, trimise în judecată.
Procurorii susțin că, din cercetările efectuate în cauză, s-a stabilit că, în perioada 3 august 2022 - 5 iulie 2024, bărbatul ar fi acționat în calitate de administrator de drept al uneia dintre cele firme și de administrator de fapt al celorlalte două, 'pe care le conducea prin interpuși, respectiv soția și cumnata sa'.
Cererea pentru acordarea finanțării nerambursabile prin Start-Up Nation a fost depusă de cumnata bărbatului, în calitate de administrator de drept al uneia dintre firme.
Conform procurorilor, cei trei ar fi comis ilegalitățile în trei etape, între anii 2022 și 2024.
Prima etapă s-ar fi derulat în 2022, când a fost depusă cererea de finanțare în cadrul programului Start-Up Nation.
Potrivit procurorilor 'inculpații au depus două declarații pe propria răspundere din care reieșea că acționarii/asociații nu au avut calitatea de asociat în alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv că nu există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia'.
În realitate însă, bărbatul beneficiase anterior, prin firma la care era administrator, de suma de 312.888 lei, în 2020, în cadrul Schemei de Ajutor de Stat pentru Susținerea Activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, dar și de suma de 293.072 lei, în 2021, în cadrul Schemei de Ajutor de Stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul Crizei Economice generate de pandemia de COVID19.
A doua etapă a presupusei fraude s-ar fi derulat în ianuarie 2024, când societatea a depus cererea de rambursare a ajutorului de minimis.
Procurorii susțin că la dosar au fost atașate documente care conțineau date false, inclusiv declarații referitoare la modul în care ar fi fost realizate achizițiile.
Una dintre declarații ar fi atestat că bunurile și serviciile eligibile fuseseră achiziționate cu respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității, deși acestea nu ar fi fost cumpărate direct de societatea beneficiară, ci prin intermediul altor două firme. O altă declarație ar fi indicat că nu existau legături de rudenie între acționariatul beneficiarului și furnizori, iar o a treia că activele achiziționate erau noi și puse în funcțiune la locul implementării proiectului. În dosar sunt menționate și facturi fiscale pe care procurorii le consideră false.
'În a treia etapă, data de 9 februarie 2024, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a transmis către inculpata M.T. S.R.L (firma care a solicitat finanțarea nerambursabilă-n.r.) o cerere de clarificare privitoare la decont, prin care i-au fost solicitate mai multe precizări referitoare la achizițiile efectuate, ocazie cu care tentativa de fraudă a fost depistată deoarece inculpatul V.I. (bărbatul care administra, de facto societatea -n.r.) a încărcat pe platformă înscrisuri cu date false sau inexacte. (...) Infracțiunea nu s-a consumat și a rămas în forma tentativei datorită diligențelor depuse de reprezentanții Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism Brașov, care au identificat tentativă de fraudă și au refuzat solicitarea de plată la data de 2 iulie 2024', se arată în comunicatul citat. AGERPRES/(AS-redactor: Diana Dumitru, editor: Karina Olteanu, editor online: Simona Aruştei)
Brașov: Cuplu de afaceriști și sora femeii - trimiși în judecată pentru tentativă de fraudă la obținerea de fonduri guvernamentale
Conţinutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Alte știri din categorie
Teleorman: Alertă răpire copil - o fată de 12 ani a fost luată de pe stradă în Poroschia și urcată într-o mașină
Polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția unei fete de 12 ani, iar din cercetări a reieșit că a fost luată de pe o stradă din comuna teleormăneană Poroschia fără voința ei și urcată într-o mașină de către trei persoane, informează, vineri, IPJ Teleorman. Conform sursei citate, s-a declanșat mecanismul 'Alertă răpire copil&
Teleorman: Pompieri români și bulgari, la antrenament în Videle pentru perfecționarea tehnicilor de intervenție la incendii (GALERIE FOTO)
Un antrenament pentru perfecționarea tehnicilor de intervenție la incendii a fost desfășurat săptămâna aceasta de 17 pompieri din România și Bulgaria la Poligonul de Antrenament și Pregătire de Specialitate din cadrul Detașamentului de Pompieri Videle, a informat ISU Teleorman. La instruire au participat șase pompieri din Teleorman, șase din Dolj ș
Dolj: Polițiștii au deschis dosar penal după ce un bărbat a decedat sub o grindă de beton prăbușită pe un excavator
Polițiștii din Dolj au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, după ce un bărbat de 44 de ani a decedat, vineri, sub o grindă de beton care s-a prăbușit peste excavatorul cu care efectua
Prahova: Acțiunea Prefecturii, care a atacat dispozițiile de demolare a zeci de case construite ilegal în Ploiești - respinsă
Acțiunea Prefecturii Prahova, care a atacat în instanță dispozițiile emise de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, de demolare a zeci de imobile construite ilegal pe domeniul public, a fost respinsă definitiv de instanță. Conform portalului instanțelor de judecată, Curtea de Apel Ploiești a respins, joi, ca nefondat recursul formulat de Prefectura Pra
Bogdan Peșchir - finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor
Bogdan Peșchir, finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost trimis în judecată de Parchetul General, în stare de libertate, sub aspectul comiterii infracțiunii de coruperea alegătorilor (874 acte materiale), în formă continuată. Procurorii susțin că, în perioada 13 octombrie 2024, ora 19:01 - 27 noiembrie 2024, ora 21:0
Parchetul General nu e de acord cu dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu, proiect lege
Parchetul General nu este de acord cu inițiativa legislativă depusă la Senat de trei parlamentari privind dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu, pe motiv că această reglementare ar conduce la slăbirea instrumentelor de prevenire și combatere a fenomenului. Procurorul general Cristina Chiriac a transmis vineri un punct de vedere al Minister
DNA: Bărbat plasat sub control judiciar pentru trafic de influență în domeniul militar
Un bărbat a fost pus sub urmărire penală pentru trafic de influență, după ce ar fi cerut și primit de la o persoană mai multe sume de bani, promițându-i, printre altele, că o ajuta să promoveze examenului de trecere în corpul ofițerilor militari, fără participarea efectivă la procedura de selecție și la cursuri. Potrivit unui comun
Iași: Cristina Trăilă a confirmat, la ieșirea de la DNA Iași, că a devenit inculpată în dosarul Bogos
Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, a recunoscut, vineri, după audierea la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași, că a devenit inculpată în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, după ce anterior a avut calitatea de suspect. ''E un demers absolut normal pe care îl crede procurorul.